Европол арестува на Канарските острови лице, за което се предполага, че е изпрало милиони от парите от т.нар. дело „Магнитски“.
Името на делото произлиза от руския данъчен адвокат Сергей Магнитски, който почина в руски затвор през 2009 г., след като разкри огромни данъчни измами, извършени от руски данъчни служители. Беше установено, че 219 млн. евро са били откраднати чрез измама и изнесени от Русия. Именно за пране на част от тези пари става дума в сегашния арест.
Смята се, че арестуваният е част група за пране на пари, кояо е прехвърлила милиони евро през банкови сметки в Европа, преди да изпрати средствата в Испания за закупуване на недвижими имоти. По този случай, досега в цяла Испания са конфискувани 75 имота на обща стойност 25 млн. евро.
Испанските следователи са успели да разкрият как част от тези мръсни пари се озоваха в испански недвижими имоти. Били са идентифицирани група лица – всички руски граждани с малко или никакви връзки с Испания, заедно с редица фиктивни компании без реална икономическа дейност.
Мръсните пари или са били изпращани към банковите сметки на тези руски граждани, за които се предполага, че пребивават в Испания, за да купуват имоти, или са изпращани на испански агенции за недвижими имоти със силни връзки с руската общност, които биха купували имоти от името на предполагаеми клиенти.
Европейският център за финансови и икономически престъпления на Европол предостави специализирана подкрепа за разследването. Един от нейните специалисти беше изпратен в Тенерифе, за да осигури подкрепа на място на испанските следователи по време на деня на действието.
Евроюст предостави значителна подкрепа чрез управление на европейски заповеди за разследване и искания за информация, изпратени до 12 различни юрисдикции.
Разследването в Испания е извършено от испанската национална полиция (Policía Nacional) под координацията на Специалната прокуратура срещу корупцията и организираната престъпност и Националния висш съд.
